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天津港召开2010年年底全体教职工大会

2011-04-29 10:33:57 来源:未知

    天津港股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议议程天津港股份有限公司2010年第一次临时股东大会会议资料天津港(集团)股份有限公司三届五次董事会会议议程2天津港股份有限公

天津港股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议议程


    天津港股份有限公司


    2010 年第一次临时股东大会会议资料天津港(集团)股份有限公司三届五次董事会会议议程


    2


    天津港股份有限公司


    2010 年第一次临时股东大会会议议程


    一、会议时间:2010 年9 月14 日上午9 时


    二、会议地点:天津港办公楼403 会议室


    三、会议内容:


    1、审议《天津港股份有限公司关于调整董事的议案》。


    2、审议《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》。


    3、审议《天津港股份有限公司关于修改公司章程部分条款的议


    案》。


    二○一○年九月十四日天津港股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议议案


    1


    天津港股份有限公司关于调整董事的议案


    各位股东:


    我受董事会委托,向股东大会提交《天津港股份有限公司关于调


    整董事的议案》,请审议。


    公司董事会于近日收到公司董事黄力军先生提交的辞职报告,黄


    力军先生因工作变动辞去公司董事的职务。


    根据公司提名委员会的提名,本届董事会推荐袁宝童先生、张丽


    丽女士为公司第六届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满时为


    止。


    董事候选人简历:


    袁宝童先生,1962 年3 月出生,工学硕士,正高级工程师。曾任


    天津港第二港埠有限公司党委副书记、总经理;天津港(集团)有限


    公司科技设备部部长;天津港(集团)有限公司副总工程师;天津港


    (集团)有限公司总裁助理、副总工程师。现任天津港(集团)有限


    公司副总裁。


    张丽丽女士, 1965 年4 月出生,工程硕士,正高级工程师。曾


    任天津港散货物流有限责任公司党总支书记、总经理;天津港(集


    团)有限公司副总工程师;天津港(集团)有限公司副总工程师,


    东疆建设指挥部总指挥;天津港(集团)有限公司副总工程师、总


    裁助理,东疆建设指挥部总指挥;天津港(集团)有限公司总工程


    师。现任天津港(集团)有限公司副总裁、总工程师。


    董事候选人袁宝童先生、张丽丽女士与公司存在关联关系,未持


    有公司股票、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所


    惩戒。


    二○一○年九月十四日天津港股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议议案


    天津港股份有限公司


    关于续聘会计师事务所的议案


    各位股东:


    我受董事会委托,向股东大会提交《天津港股份有限公司关于续


    聘会计师事务所的议案》,请审议。


    为保证公司财务会计信息的真实性、连续性,鉴于审计中介机构


    的证券从业资格、工作水平、业务能力、服务质量,董事会提请公司


    股东大会批准,2010 年度继续聘用五洲松德联合会计师事务所为公司


    审计机构,负责对公司进行会计报表审计。


    二○一○年九月十四日天津港股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议议案


    天津港股份有限公司


    关于修改公司章程部分条款的议案


    各位股东:


    我受董事会委托,向股东大会提交《天津港股份有限公司关于修


    改公司章程部分条款的议案》,请审议。


    公司2010 年4 月30 日办理了工商登记变更,现将工商登记与《公


    司章程》记载不一致的条款进行修改。具体如下:


    《公司章程》 “第五条公司注册地点:天津市塘沽区新港二号路


    卡子门内 邮政编码:300456”


    修改为:“第五条公司注册地点:天津港保税区通达广场1号A区


    邮政编码:300461”。


    二○一○年九月十四日